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第六届董事会第八次会议决议

2018-04-26 09:56:47 来源:未知
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 证券代码:002603        证券简称:巴黎人官网      公告编号:2017-068

巴黎人官网

第六届董事会第八次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴黎人官网(以下简称巴黎人官网公司)第六届董事会第八次会议于2017928日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2017918日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴巴黎人官网先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如下:

一、审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。

根据公司化生药业务板块国际市场发展规划,为了满足全资子公司巴黎人官网万洲国际制药有限公司的全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.经营发展需要,增强其资金实力,为其拓展业务提供财务支持,巴黎人官网万洲国际制药有限公司决定用自有资金850万美元对其全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.增资,增资完成后Yiling Pharmaceutical Inc.的注册资本将由830万美元增加至1,680万美元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-070)。

二、审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-071)。

三、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号:2017-072

四、审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于20171016日召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-073)。

   特此公告。     

 

巴黎人官网

董事会

                                                                                                2017928

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