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第六届董事会第二十七次会议决议公告

2019-11-19 09:41:10 来源:巴黎人官网
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 证券代码:002603 证券简称:巴黎人官网 公告编号:2019-087


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第六届董事会第二十七次会议决议公告

 
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       巴黎人官网第六届董事会第二十七次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年11月5日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴巴黎人官网主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
 
      会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
      一、审议通过了《关于全资子公司投资建设现代中药产业化项目的议案》。
      公司决定以全资子公司衡水巴黎人官网有限公司为项目实施主体,投资建设“衡水巴黎人官网有限公司现代中药产业化项目”,该项目生产产品主要包括中药配方颗粒、中药片剂及保健品。项目计划投资总额人民币503,410万元,项目资金来源为衡水巴黎人官网自筹资金。
       表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
       该议案需提交公司股东大会审议。
       详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资建设现代中药产业化项目的公告》(公告编号:2019-088)。
      二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
      根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划》期权股东行权情况,公司决定增加注册资本3,361,000元。
      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
      该议案需提交公司股东大会审议。
      三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
      根据注册资本变化情况,公司决定对《公司章程》相关条款进行修改。修改内容如下:
     (1)原第六条:公司注册资本为人民币1,202,945,583元。
      公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
      修改为:第六条  公司注册资本为人民币1,206,306,583元。
      公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
     (2)原第十九条  公司股份总额为1,202,945,583元;公司的股本结构为:普通股1,202,945,583股。
      修改为:第十九条  公司股份总额为1,206,306,583元;公司的股本结构为:普通股1,206,306,583股。
      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
      四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
      公司决定于2019年12月3日召开公司2019年第三次临时股东大会。
      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
      详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-089)。
 
       特此公告。
 

巴黎人官网      

      董事会                
2019年11月16日         


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